Nesta terça (7), a Polícia Federal deflagrou a Operação Balaio, com o cumprimento de 23 mandatos de busca e apreensão em Piauí e Maranhão. Esta operação visa apurar fraudes na obtenção de benefícios por morte do INSS, com prejuízos estimados a serem superiores a R$ 81 milhões.
A Polícia Federal informou que, até o momento, estão sendo investigados 4 servidores do INSS suspeitos de atuarem em conluio com pessoas que age como intermediários em alguns municípios do Piauí e Maranhão.
As suspeitas são de que eles estariam participando de fraudes com benefícios da espécie pensão por morte, usando documentação falsa e direcionando os requerimentos de concessão.
Até agora, foram identificados 397 benefícios de pensão por morte de trabalhadores rurais, atribuídos às associações criminosas, o que já resultou em prejuízo financeiro de R$ 81.768.278,86 (oitenta e um milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e oitenta e seis centavos) ao INSS.
Além disso, estima-se que a economia futura para o INSS, com a identificação e revisão administrativa destes benefícios, pode ser de até
R$ 119.891.662,26 (cento e dezenove milhões, oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sessenta e dois reais e vinte e seis centavos).
Até o momento, apenas as diligências de busca e apreensão foram realizadas, e a investigação continua com a prisão dos suspeitos. A Polícia Federal também conseguiu o bloqueio judicial das contas bancárias de 13 pessoas ligadas às fraudes identificadas, que somam um total de R$ 18.930.399,16.
Esses investigados podem responder por associação criminosa, inserção de dados falsos, corrupção passiva, falsidade ideológica e corrupção ativa.
Nome da Operação
A operação recebeu o nome Balaio, que significa cesto artesanal construído a partir do entrelaçamento complexo de palhas, de acordo com as diversas transações bancárias dos envolvidos com o objetivo de ocultar a origem dos recursos desviados do INSS.
A operação envolveu 92 Policiais Federais para cumprir 23 mandados judiciais expedidos pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária de Teresina – PI, que foram cumpridos nos estados do Piauí e Maranhão.
Por Dedé Sousa
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